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Jeudi 29 novembre 2018, la mission d’évaluation a entendu M. Vincent Schmoll, secrétaire exécutif adjoint du GAFI, puis M. Pierre-Mathieu Duhamel, président du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que Mme Pauline Ennouchy, adjointe au chef du bureau de la lutte contre la criminalité financière et des sanctions internationales à la direction générale du Trésor. Puis elle a entendu M. Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), accompagné de M. Dominique Baert, conseiller du président, et de Mme Laure Tertrais, conseillère parlementaire et législation.